证券代码：300289       证券简称：利德曼         公告编号：2023-030

(相关资料图)

              北京利德曼生化股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十

一次会议于 2023 年 4 月 20 日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号

公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以

电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关

的必要信息。本次会议由董事长王凯翔先生主持，应出席本次会议的董

事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本

次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关

规定，会议所形成的有关决议合法、有效。经全体董事认真审议，表决

通过以下议案：

   一、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

   董事会认为公司 2023 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所创业板的各项

规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和

财务状况等事项。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

   具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的

《2023 年第一季度报告》

             （公告编号：2023-032）

                           。

   二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  同意公司向以下银行申请综合授信额度，具体情况如下：

信额度不超过人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为

准；

民币伍仟万元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

  以上授信额度最终以银行实际审批为准，授信期限为一年，具体起

止日期以银行实际审批为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融

资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  同意授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述授信额度申

请事宜，并签署相关法律文件，决议有效期一年。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的

《关于申请银行综合授信额度的公告》

                （公告编号：2023-033）。

  特此公告。

                       北京利德曼生化股份有限公司

                               董 事 会

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