证券代码：300587    证券简称：天铁股份    公告编号：2023-105

(资料图)

债券代码：123046    债券简称：天铁转债

              浙江天铁实业股份有限公司

         第四届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，

同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。

本次会议。

律、法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

  独立董事陆晓雯女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第四

届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员

会委员职务。

  由于陆晓雯女士辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士。为保证公司

董事会正常运转，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》

等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名陈少杰先

生为公司第四届董事会独立董事候选人，并担任审计委员会主任委员、董事会薪

酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之

日起至第四届董事会任期届满日止。

  独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后

方可提交股东大会审议。

  《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》《独立董事提名人声明》《独

立董事候选人声明》、独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创

业板信息披露网站的相关公告。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

  公司决定于 2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30 在公司 2 楼会议室召开

  《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》，具体内容详见同日刊登

在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  特此公告

                          浙江天铁实业股份有限公司董事会

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