证券代码：600848     股票简称：上海临港          编号：2023-005 号

    上海临港控股股份有限公司

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会

议于 2023 年 1 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事

《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以现场投票结合通讯表决

方式审议通过了如下议案：

  一、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

  鉴于公司 2023 年第一次临时股东大会已选举顾伦先生、刘德宏先生为公司第

十一届董事会董事。依照《公司章程》及相关规定，在第十一届董事会成员中，

选举顾伦先生担任第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起，至

第十一届董事会届满之日止。

  此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  二、审议并通过《关于调整公司第十一届董事会战略委员会成员的议案》

  鉴于公司 2023 年第一次临时股东大会已选举顾伦先生、刘德宏先生为公司第

十一届董事会董事。依照《公司章程》及相关规定，在第十一届董事会成员中，

选举顾伦先生、刘德宏先生担任董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议

通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。

  调整后的公司第十一届董事会战略委员会成员如下：袁国华（主任委员）、熊

国利、顾伦、刘德宏、张湧。

  此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

  公司总裁丁桂康先生因达到法定退休年龄，向公司董事会提交了书面辞职报

告，申请辞去公司总裁职务。丁桂康先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

  丁桂康先生在担任公司总裁期间，恪尽职守、勤勉尽职，在提升公司治理水

平、推动公司高质量发展等方面作出重大贡献，公司及董事会对丁桂康先生所作

出的突出贡献表示衷心的感谢！

  为了保证公司正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经

董事长提名、公司董事会提名委员会审查，聘任刘德宏先生为公司总裁，任期自

本次董事会通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

公司总裁变动的公告》。

  四、审议并通过《关于聘任公司执行副总裁的议案》

  根据公司经营管理工作需要，经总裁提名、公司董事会提名委员会审查，聘

任孙仓龙先生、张春华先生担任公司执行副总裁，任期均自本次董事会审议通过

之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。

  孙仓龙先生、张春华先生简历如下：

  （1）孙仓龙，男，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学土

木工程施工专业研究生、工学硕士，高级工程师。2000 年 3 月参加工作，曾任职

于上海集伟投资有限公司、上海合生房地产开发有限公司、上海外高桥房产开发

公司、上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司、上海漕河泾开发区经济技术发

展有限公司、上海张江集成电路产业区开发公司、上海临港奉贤经济发展有限公

司、上海临港科技创新城经济发展有限公司、上海自贸区联合发展有限公司、上

海临港控股股份有限公司。现担任上海临港新片区经济发展有限公司董事长、总

经理。

  （2）张春华，男，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理专

业硕士，高级工程师。2003 年参加工作，曾任职于天津市市政工程设计研究院(上

海分院)、上海联同土木科技有限公司、上海临港南汇新城经济发展有限公司、上

海临港浦东新经济发展有限公司、上海临港产业区经济发展有限公司、上海漕河

泾开发区经济技术发展有限公司。现担任上海临港浦江国际科技城发展有限公司

总经理。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  特此公告。

                        上海临港控股股份有限公司董事会

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